证券代码：603136         证券简称：天目湖       公告编号：2023-022

            江苏天目湖旅游股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度

   假酒店会议厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现

场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、

   《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司独立董事；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意               反对             弃权

 型      票数       比例（%）     票数 比例（%）       票数 比例（%）

 A股  108,454,659    100      0     0        0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,659    100       0     0        0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,659    100       0     0        0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,224 99.9995    435  0.0005      0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,224 99.9995    435  0.0005      0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,224 99.9995    435  0.0005      0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,659    100       0     0        0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对             弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）

 A股  108,454,659    100       0     0        0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意                反对              弃权

  型      票数      比例（%）     票数    比例（%）      票数   比例（%）

 A股  108,450,159 99.9958   4,500  0.0042       0     0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意               反对               弃权

 型       票数      比例（%）     票数   比例（%）       票数   比例（%）

 A股  108,454,659    100       0     0          0     0

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                           同意          反对         弃权

议案

           议案名称                比例         比例              比例

序号                       票数         票数           票数

                               （%）        （%）             （%）

       《关于<2022 年度利润    2,625, 99.9       0.01

        分配预案>的议案》          069 834          66

       《关于支付审计报酬及       2,625,            0.00

       续聘审计机构的议案》          504              00

       《关于 2023 年度委托理   2,621, 99.8       0.17

         财额度的议案》           004 286          14

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  议案 10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表

决权的 2/3 以上表决通过。

  本次会议的表决完全符合《公司法》、 《公司章程》及《上市公司股东大会规

则》的有关规定，表决结果真实有效。

三、     律师见证情况

      律师：王雪莲、吴一帆

  经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会

召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

 特此公告。

                  江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

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