证券代码：600436       证券简称：片仔癀         公告编号：2023-018

(资料图)

            漳州片仔癀药业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼

    （中国卉厅）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林纬奇先生主持本次会议。大会采用网

络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对               弃权

  股东类型                  比例                  比例               比例

              票数                  票数               票数

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   391,091,234 99.9627 106,840   0.0273   38,997   0.0100

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对               弃权

  股东类型                  比例                  比例               比例

              票数                  票数               票数

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   391,091,134 99.9627 106,940   0.0273   38,997   0.0100

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                 比例                  比例               比例

            票数                  票数               票数

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    391,091,034 99.9627 106,540   0.0272   39,497   0.0101

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                 比例                  比例               比例

            票数                  票数               票数

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    390,978,112 99.9338 210,462   0.0538   48,497   0.0124

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                 比例                  比例               比例

            票数                  票数               票数

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    391,092,234 99.9630 106,440   0.0272   38,397   0.0098

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意                  反对                   弃权

  股东类型                     比例                   比例                  比例

                 票数                  票数                   票数

                           （%）                 （%）                  （%）

      A股     391,089,534 99.9623 108,540       0.0277    38,997   0.0100

  审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                  比例                   比例

                票数                   票数                  票数

                           （%）                 （%）                  （%）

      A股     364,038,913 93.0482 136,158 0.0348 27,062,000 6.9170

(二)     累积投票议案表决情况

                                           得票数占出席

                                           会议有效表决

  议案序号         议案名称           得票数                             是否当选

                                               权的比例

                                                （%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                           同意                反对             弃权

议案

        议案名称                    比例            比例                  比例

序号                     票数                票数            票数

                                （%）           （%）                （%）

       《公司关于聘

       任会计师事务

        酬事项的议

          案》

       《公司 2022 年

          案》

(四)     关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权的二分之一以上通过。

三、      律师见证情况

      律师：许军利、殷庆莉

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员

资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》

                     《上市公司股东大会规则》

                                《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的

资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                     漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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